Criminal compliance program
Consultoría en Cumplimiento Normativo
Analizamos la empresa, generamos el diagnóstico, diseñamos estrategias, planes e implementamos el “Criminal Compliance Program”
Cada día sin compliance es un día más cerca del desastre
SERVICIOS
Asesoría Corporativa
Blindamos y protegemos al empresario en contra de proveedores, instituciones y empleados
Delitos Cometidos por Miembros de la Persona Jurídica
Implementamos estrategias y planes que eviten la comisión de delitos por parte de directivos, empleados y agentes vinculados con su empresa.
Lavado de Dinero (prevención y capacitación)
Diseñamos e implementamos programas antilavado que eviten este tipo de actividades ilícitas.
Prevención de Riesgos Penales
Analizamos la empresa y detectamos los riesgos penales a los que está expuesta con motivo de su actividad comercial
Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas
Defendemos a su empresa en contra de una imputación por un hecho delictivo .
Delitos Cometidos en Contra de la Persona Jurídica
Implementamos estrategias y planes que eviten la comisión de delitos en contra de su empresa
Programas Anticorrupción (prevención y capacitación)
Diseñamos e implementamos programas anticorrupción que eviten este tipo de actividades ilícitas.
SERVICIOS
Asesoría Corporativa
Blindamos y protegemos al empresario en contra de proveedores, instituciones y empleados
Delitos Cometidos por Miembros de la Persona Jurídica
Implementamos estrategias y planes que eviten la comisión de delitos por parte de directivos, empleados y agentes vinculados con su empresa.
Lavado de Dinero (prevención y capacitación)
Diseñamos e implementamos programas antilavado que eviten este tipo de actividades ilícitas.
Prevención de Riesgos Penales
Analizamos la empresa y detectamos los riesgos penales a los que está expuesta con motivo de su actividad comercial
Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas
Defendemos a su empresa en contra de una imputación por un hecho delictivo .
Delitos Cometidos en Contra de la Persona Jurídica
Implementamos estrategias y planes que eviten la comisión de delitos en contra de su empresa
Programas Anticorrupción (prevención y capacitación)
Diseñamos e implementamos programas anticorrupción que eviten este tipo de actividades ilícitas.
Consultoría en Cumplimiento Normativo “Criminal Compliance Program”
Es el conjunto de directrices, protocolos y en general estándares mínimos que rigen la vida empresarial, dirigido a prevenir riesgos penales o la comisión de delitos. Hoy las empresas en México deben contar con un Programa de Cumplimiento Normativo en materia penal, que prevenga:
a) Delitos cometidos desde la persona jurídica (lavado de dinero).
b) Delitos cometidos en contra de la persona jurídica (fraude).
c) Delitos cometidos por miembros de la persona jurídica (robo).
Derecho Corporativo
El Derecho Corporativo en México no posee una legislación o codificación propia, agrupa otras especialidades o ramas del Derecho para regular a las personas jurídicas (sociedades) hacia el interior, en si mismas, en cuanto a su constitución y a las relaciones entre las personas que las integran; y hacia el exterior, en sus relaciones con el Estado y con otras personas físicas o jurídicas. Asesoramos corporaciones para implementar esquemas preventivos de delitos y sanciones administrativas.
Prevención de Riesgos Penales
Es indispensable identificar y gestionar los riesgos penales de una organización que permita centralizar los procedimientos y supervisar el estado de cumplimiento del marco normativo penal. Ello facilita y simplifica el reporte del estado de cumplimiento para la evaluación de riesgos y toma de decisiones; también minimiza el impacto de los riesgos penales derivados del incumplimiento, sirviendo como prueba atenuante o incluso eximente.
Delitos Cometidos en Contra de la Persona Jurídica
La falta de un debido control de riesgos penales al interior del ente colectivo, contribuye a la percepción de impunidad entre los miembros de la corporación y activa el riesgo de comisión de conductas inapropiadas u omisiones que se traducen en actos delictivos al interior de la persona jurídica, mismas que tienen consecuencias económicas desfavorables para la empresa.
Delitos Cometidos por Miembros de la Persona Jurídica
Existe la posibilidad de vincular a proceso penal a la empresa en dos dimensiones: la primera, relativa a la comisión de un probable delito por parte de un miembro de la empresa, cuya responsabilidad puede ser transferida al propio ente colectivo. A este modelo se le denomina <responsabilidad por transferencia>. La segunda, denominada modelo de <autorresponsabilidad> permite la acusación del ente colectivo de manera autónoma, sin que se requiera la imputación a una persona física, al considerarse que la persona jurídica ha vulnerado el ordenamiento jurídico-penal de manera directa.
Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas
El artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. De lo anterior se llega a establecer que actualmente a la persona jurídica se le imputa el delito por el defecto en la organización, al omitir la adopción de las medidas de precaución que son exigibles para garantizar un desarrollo ordenado y no delictivo dentro de la actividad empresarial.
Programas Anticorrupción (prevención y capacitación)
Es indispensable establecer las bases para la creación de un código de conducta que sirva para promover una cultura de ética e integridad, así como para prevenir actos de corrupción por parte de los miembros de una corporación. Dicha situación es fundamental para prevenir la comisión de faltas administrativas graves que puedan tornar en conductas delictivas y mejorar el desempeño, la pertenencia y el compromiso de socios, directivos y colaboradores en el ejercicio de las actividades empresariales basadas en la ética y la integridad.
Lavado de Dinero (prevención y capacitación)
Actualmente y como se le conoce coloquialmente "lavar dinero" en México ha sido una de las actividades más recurrentes, esta implica una apariencia lícita a recursos de origen delictivo. Por recomendación del GAFI (El grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales), en México se publicó la LFPRIORPI (Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) esto con el objetivo de proteger el sistema financiero del país y la economía, de manera tal que se pueda identificar y generar información de aquellos que participen de este proceso; por lo tanto, es necesario contar con medidas que cumplan con lo establecido por las normas mexicanas e internacionales a efecto de evitar la comisión de delitos.
No arriesgue su reputación. Implemente estrategias de compliance penal que realmente funcionen.
¿Por qué elegirnos?
Profesionistas
con más de 15 años de experiencia.
Expertos
en Cumplimiento Normativo y Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, así como en la teoría de la imputación objetiva.
permanente capacitación
en Universidades en el extranjero como la Universidad de Salamanca en España y con diversos posgrados en México.
Especialistas
en el Sistema Penal Acusatorio.
Consultores
especializados en prevenir riesgos penales en empresas.
Contamos con un equipo de abogados altamente calificado, especializado en las materias de cumplimiento normativo (Criminal Compliance Program) y Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, con amplia experiencia para identificar áreas y conductas de riesgo que día a día se presentan en su empresa a fin de implementar estrategias y soluciones eficaces que nos permitan prevenirlas.
Contacto
Agende una cita
